Затримано директора онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру в пособництві державі-агресору директору компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Про це повідомляється 14 лютого на сайті ДБР.

За даними слідства, реальними власниками цієї комерційної структури є громадяни Російської Федерації. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється, зазначає Держбюро.

Також ДБР нагадало, що в межах розслідування діяльності PIN-UP правоохоронці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

“Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України”, – зазначає ДБР.

У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території “ЛНР”, наповнюючи в такий спосіб бюджет ворога.

“До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”. Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо в межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за фактами:

• пособництва державі-агресору;
• незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним з його діяльністю, зокрема власнику торговельної марки й доменного імені. Окремі з указаних осіб перебувають у розшуку. У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.

Передісторія 

Як повідомляв ІМІ, 9 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино Ігорю Зотьку. За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор в інтернеті, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено. Йому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни РФ забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино.

У самій компанії заявили, що не мають і ніколи не мали жодних зв’язків з російським капіталом або підсанкційними особами, а також про свою “повну непричетність до будь-яких незаконних фінансових операцій”. У PIN-UP Ukraine наголосили, що всі права та обов’язки як організатора азартних ігор в Україні під брендом PIN-UP належать виключно ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Зотько, який одноосібно здійснює управління компанією.