Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино за підозрою у пособництві РФ

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор в інтернеті, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч.1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни РФ забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. 

“За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів – клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань”, – встановило слідства.

Як зазначає слідство, пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої “ЛНР”, що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії.

Затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами РФ – бенефіціарними власниками онлайн-казино.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Офіс ГПУ нагадав, що раніше було повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч.1 ст.111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Як повідомляв ІМІ, у грудні 2024 року Державне бюро розслідувань затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України). Йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.