В Україні викрили call-центр, через який ошукали громадян Литви на 11 млн грн

Українські та іноземні правоохоронці викрили в Дніпропетровській області злочинне угруповання, яке через шахрайський call-центр ошукало громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень. 

Про це повідомляється на сайтах Національної поліції та Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, організував мережу місцевий кримінальний авторитет. До злочинної групи входили 14 людей, які мали чіткий розподіл ролей. Оператори call-центру під виглядом співробітників правоохоронних органів та банків телефонували потенційним жертвам у ЄС та повідомляли про “підозрілі транзакції”. Потерпілі, намагаючись захистити свої кошти, передавали їм конфіденційну інформацію, що дозволяла шахраям розпоряджатися їхніми грошима.

Щоб ускладнити відстеження коштів, злочинці спершу переводили їх через підставних осіб (“дропів”), потім на криптовалютні гаманці, а згодом – на банківські рахунки, відкриті в Україні.

Для розслідування діяльності угруповання Україна, Литва та Латвія створили спільну слідчу групу (JIT) за підтримки Євроюсту. У березні правоохоронці провели 35 обшуків, під час яких вилучили близько 7,5 мільйона гривень у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи та дорогі автомобілі, серед яких BMW і Lexus.

Затримано 13 підозрюваних – жителів Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм висунули обвинувачення за статтями:

• створення та участь у злочинній організації (ст. 255 ККУ);
• шахрайство (ст. 190 ККУ).

Максимальне покарання за цими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, наразі встановлено шістьох потерпілих, серед яких громадяни Литви та України. 

Як повідомляв ІМІ, поліцейські Рівненщини затримали кібершахраїв, які впродовж 2024 року обманом отримували доступ до інтернет-банкінгу людей і привласнювали кредитні гроші.