Статті англійською ускладнять житя корупціонерам

Українським журналістам потрібно допомогти публікувати англійською мовою високоякісні скандальні розслідування фактів корупції та відмивання грошей найвищими політичними діячами України.

Про це пише юрист Дар'я Каленюк у статті виданню «ZN.UA».  

За словами юриста, подібні публікації українських журналістів у Wall Street Journal, New York Times, Euronews та інших світових медіа стимулюватимуть правоохоронні органи США та країн ЄС застосовувати стандарти FATF (міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти протидії відмиванню грошей).
Таким чином, пише автор, уже кілька років будь-який українець, не вдаючись до бунту і революцій, може ускладнити життя українським чиновникам-корупціонерам, стимулюючи політичну волю Заходу застосовувати до них санкції та блокувати їх закордонні рахунки.
На думку автора, потрібно чітко візуалізувати зв’язки між політичною корупцією України та фінансовими установами США і ЄС. Для цього можна створити повну базу даних українських політично пов’язаних персон (ПЕП, від англ. PEP — politically exposed persons), посиливши її публічно доступною інформацією про прояви корупції щодо кожного окремого ПЕПа.
До цієї бази даних, пише юрист, потрібно включити мережу фіктивних фірм, офшорних корпорацій і номінальних директорів, послугами яких користуються українські ПЕПи. Численні журналістські розслідування стануть чудовим джерелом для поповнення такої мережі. База даних українських ПЕПів має бути доступна англійською мовою, зазначає автор.
Автоматично ця база даних стане обов’язковою для використання фінансовими установами країн ЄС і США згідно з їхнім законодавством. Для цього знадобляться професійні вміння та навички громадсько-активних юристів, експертів з візуалізації, ІТ-фахівців, дизайнерів, журналістів, перекладачів, пише юрист.
У відповідь на вимогу ЄС до України подолати корупцію громадський сектор повинен вимагати від політиків країн ЄС повною мірою запустити стандарти FATF в їх національних системах та перекрити канали відмивання грошей для клептократів з України, зазначає Дар’я Каленюк.
Зокрема, автор зазначає, що чи не головна вимога FATF така: фінансові установи мусять знати, хто є кінцевим розпорядником грошей фірми-клієнта. У ЄС і США стандарти FATF закріплені законодавчо. Якщо ж кінцевий власник ховається за класичною «матрьошкою», то банк має право замість проведення тривалого дослідження, «хто кого заснував», обрубати всі кінці.
Особлива увага приділяється ПЕП, до яких серед іншого належать: глави держав, голови урядів, міністерств і заступники або помічники міністрів; члени парламенту; члени верховних судів, конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшій апеляції, за винятком особливих випадків; члени аудиторських судів або правління центральних банків; посли, посланники та вищий офіцерський склад збройних сил; члени адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств. Важливим моментом, зауважує автор, є факт прирівняння законодавством ЄС до статусу ПЕПів близьких членів сім’ї ПЕПів, а також асистентів-помічників (співробітників).

 

ІМІ