На Львівщині судитимуть шахраїв, які виманювали гроші через фейкові сайти маркетплейсів

На Львівщині судитимуть групу шахраїв, які обманом привласнили понад 1,6 млн грн з банківських рахунків 13 українців. Стосовно чотирьох фігурантів розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляється на сайті кіберполіції.

Як розповіли в кіберполіції, шахраї діяли за кількома схемами та мали доступ до розгалуженої мережі дропів.

До прикладу, вони створювали сайти-двійники відомих українських маркетплейсів, а також урядових та благодійних організацій. За допомогою соцмереж і месенджерів вони розповсюджували посилання на відповідні фішингові ресурси. Потенційних жертв переконували ввести фінансові дані на підконтрольних ресурсах, зокрема під приводом отримання грошової допомоги нібито від Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій.

“Ще один злочинний сценарій передбачав виманювання конфіденційної інформації в користувачів маркетплейсу за допомогою фішингу шляхом обіцянки вигідних торгівельних пропозицій”, – додали в кіберполіції.

Перейшовши за фішинговим посиланням і ввівши на таких ресурсах свої персональні дані, потерпілі надавали фігурантам доступ до своїх онлайн-банкінгів, звідки зловмисники виводили грошові кошти на рахунки підконтрольних дропів. 

Для підтвердження фінансових операцій шахраї телефонували потерпілим нібито від імені працівників банків і переконували їх у безпечності транзакцій. Згодом привласнені кошти зловмисники виводили в криптовалюту.

Судитимуть організатора злочинного угруповання та трьох його спільників за п'ятьма статтями:

• шахрайство (ч. 5 ст. 190 ККУ);
• створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч. ч. 1, 2 ст. 255 ККУ);
• несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 2 ст. 361 ККУ);
• організація скоєння злочину та сприяння його виконанню з наданням допомоги виконавцям (ч.ч. 3, 5 ст. 27 ККУ);
• скоєння злочину в складі організованої групи або злочинної організації (ч. 4 ст. 28 ККУ).

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стосовно ще двох зловмисників, які наразі перебувають за межами України, матеріали виділено в окреме кримінальне провадження. Слідчі оголосили їм підозри заочно, досудове розслідування триває.

Як повідомляв ІМІ, у березні 2025 року СБУ та Нацполіція затримали в Харкові шахрая, який виманив гроші в сімей українських полонених, обіцяючи “допомогу з обміном”.