Державна поліція Латвії 9 грудня спільно з колегами з інших країн викрила організовану злочинну мережу, яка утримувала кол-центри в Дніпрі, Києві та Івано-Франківську (Україна). Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресцентр Державної поліції Латвії.
У цій мережі також працювали й були затримані 12 громадян Латвії. Зловмисники ошукували громадян країн Європи, зокрема жителів Латвії.
Організована злочинна група створила професійні мобільні групи, навчені шахрайських схем. Під час дзвінків жертвам шахраї називались операторами мобільного зв’язку, працівниками банків або поліцейськими.
Використовували різні схеми виманювання грошей:
- просили переказати кошти з нібито зламаних банківських рахунків на “безпечні” рахунки, які контролювали самі злочинці;
- наказували знімати готівку з банківських карток і передавати її представникам організованої групи, які видавали себе за поліцейських;
- казали, що в абонента нібито прострочена SIM-картка і її потрібно оновити;
- брехали, що до банку нібито прийшла людина з генеральною довіреністю на управління рахунком жертви;
- під час розмови переконували завантажити й установити програмне забезпечення для віддаленого доступу (AnyDesk, HopToDesk тощо) та ввести свої коди доступу до онлайн-банкінгу або ідентифікатори користувача. Це дозволяло шахраям захоплювати пристрої жертв (комп’ютери або мобільні телефони) та контролювати їхні банківські рахунки.
Правоохоронці затримали 12 громадян Латвії, які розмовляли зі своїми потенційними жертвами латиською мовою.
“Їхньою метою було спорожнити рахунки людей, яким вони телефонували: що більше шахрай обманював, то більшу винагороду отримував”, – пояснили в поліції країни.
Також у поліції зазначили, що громадяни Латвії навмисно приїхали до України, щоб працювати в кол-центрах і обманювати жителів своєї країни, виманюючи в них гроші.
Загалом від діяльності шахраїв постраждало понад 400 людей, а сума завданих збитків перевищує 10 мільйонів євро.
Так, громадяни Латвії зазнали матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони євро, особи постраждалих у Латвії встановлено. Загалом в Україні було проведено 58 обшуків, зокрема 14 – в офісних приміщеннях, житлових будинках і авто.
Затриманих громадян Латвії екстрадують на батьківщину для початку кримінального переслідування. За цей злочин латвійське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Як повідомляв ІМІ, у травні 2025 року Державна податкова служба України (ДПС) повідомила про нову масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від її імені.