ГАРЯЧА ЛІНІЯ
на зв’язку 24 години
Залиште свої дані
і ми зв’яжемося з вами
дякуємо за звернення

Або ж зв’яжіться з нами:

info@imi.org.ua

050 447 70 63

Підтримати ІМІПодай скаргу

29 липня – вебінар про роботу зі списками санкцій РНБО

28.07.2021, 12:02
Фото – Центр протидії корупції
Фото – Центр протидії корупції

29 липня відбудеться вебінар “Санкції РНБО та необґрунтовані активи ПЕПів”, який проведуть громадська організація “Центр протидії корупції” та компанія Data Ocean.

Організатори вебінару в межах спільної роботи над проєктом pep.org.ua (Відкритий реєстр національних публічних діячів України) презентують інструменти роботи зі списками санкцій РНБО та оцінюванням ризику необґрунтованих активів PEP (Politically exposed persons).

Також на вебінарі розкажуть про останні зміни та вчасне відстежування нових санкцій, вузькі місця, перспективи санкційного законодавства та інструменти, які надають доступ до актуальної інформації про клієнтів з високим ризиком.

Захід буде цікавим для керівників відділів фінансового моніторингу, відділів комплаєнсу, фахівців із безпеки банків, а також представників страхових компаній, платіжних систем, кредитних спілок та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Захід розпочнеться о 16:00 на платформі Zoom, тривалість – 45 хвилин.

Реєстрація – тут

Посилання учасникам надсилають після реєстрації за лінком.

Сподобалася стаття? Допоможи нам бути ще крутішими!